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腾讯财付通提示:保管好你的银行卡或收款码,不然可能会发生这些事...

http://www.tzgcjie.com 来源:            发布时间:2022-06-29 17:23:00

现在,有句“中国人不骗中国人”的流行语在网络上持续走红。这本是人们对于诚信社会的一份美好期待。然而事实上,在网络的黑灰地带,却隐藏着一群犯罪分子,他们不仅欺骗国人,还勾结境外黑产共同行骗,破坏着社会信任。他们利用虚假营业执照、银行卡、手机等作案工具联合境外团伙跑分洗钱,十分猖獗。对此,腾讯财付通通过腾讯卫士的举报案例,为我们揭示了黑产洗钱的内幕。

跑分洗钱有着非常严密的组织和封闭的流程,他们不仅形成了“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”的资金流转闭环路径,还在逐步向平台化、变异性、圈子化和产业化发展。从腾讯财付通的举例中我们可以得知,黑产团伙负责在土豆、蝙蝠、纸飞机等外网聊天工具发布“洗米、盘口改单”等信息,跑分平台人员则利用网络兼职和高额回报的诱饵,来吸引用户在平台注册,完成跑分洗钱。

从腾讯财付通梳理的跑分洗钱流程来看,用户首先要用“手机号+验证码+邀请码“的方式在跑分平台完成注册,并上传自己的收款码和银行卡作为洗钱账户。紧接着,平台会引导注册成功用户向指定账户充值接单押金。一切准备就绪后,用户便可以通过接单,向指定账户充值规定金额。完成接单任务后,跑分平台会根据用户的充值截图、视频、单号等充值凭证,来发放结算款和不同费率的佣金报酬。如此,用户便帮助黑产团伙将非法资金“洗白”,自己的银行卡和收款码也就沦为了洗钱的工具。

此外,腾讯财付通还揭示到,为了实现做单用户的快速裂变,平台还推广有偿代理模式。即每位注册用户不仅可以成为平台代理,还可以通过向其他好友发送邀请码或链接的方式发展下一级代理,并赚取一定比例的佣金。如此模式循环,扩大跑分洗钱规模。

除了跑分,支票开立账户、期货期权等复杂的金融交易也都可能成为不法分子洗钱的手段。但不管洗钱的手段如何,我们都需要明确:洗钱是一种犯罪行为,严重危害个人财产和社会安全;帮助洗钱同样有罪,我国执法部分也会严厉打击。腾讯财付通提示我们,千万不要被高额利益诱惑而出售、出借自己的银行卡和支付账户。一旦发现洗钱犯罪线索,也要第一时间向公安机关举报!

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